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    2017年第四次臨時股東大會決議公告

    時間:2017-09-22 13:57:29 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形;
    2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案;
    3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017 年第四次臨時股東大會于 2017 年 9 月 12 日(星期二)下午 14 時 30 分在江蘇省太倉市沙溪鎮沙 南東路 99 號公司二樓會議室召開。會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進 行。本次會議由公司董事會召集,董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和規范性文件以及《江蘇德威新材料股 份有限公司章程》的有關規定。
    (二)會議出席情況
    參與本次股東大會表決的股東及股東代表(包括委托代理人)共有 6 名,代 表股份數為 433,398,503 股,占公司有表決權股份總數的 42.8822 %,其中:出 席現場會議的股東及股東代表共有 6 名,代表股份 433,398,503 股,占公司有表 決權股份總數的 42.8822 %;通過網絡投票方式參與本次股東大會表決的股東及 股東代表有 0 名,代表股份 0 股,占公司有表決權股份總數的 0%。在本次會議 中,關聯股東已回避表決。 公司董事、監事出席了本次會議,公司部分高級管理人員和公司聘任的見證 律師等列席了本次會議。
    二、議案審議表決情況
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 會議依次審議并以現場記名投票和網絡投票表決方式通過了下列議案:
    1、審議《關于收購江蘇和時利新材料股份有限公司 60%股權暨關聯交易的議案》;
    表決結果:同意 433,398,503 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代 表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及 股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 44,538,513 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以下 股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有 效表決權股份總數的 0%。
    本議案獲得通過。
    2、審議《關于收購南通正盛化工科技有限公司100%股權暨關聯交易的議案》;
    德威投資集團有限公司持有公司 388,859,990 股,為本議案的關聯股東,在 審議該議案時需回避表決,具體情況如下: 表決結果:同意 44,538,513 股(德威投資集團有限公司已回避表決),占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 100%;反 對 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總 數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 44,538,513 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以下 股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有 效表決權股份總數的 0%。
    本議案獲得通過。
    3、審議《關于為控股子公司揚州德威新材料有限公司提供擔保的議案》。
    表決結果:同意 432,234,303 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 99.7314%;反對 1,164,200 股,占出席會議的 股東及股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0.2686%;棄權 0 股,占 出席會議的股東及股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為:同意 43,374,313 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投 票)所持有效表決權股份總數的 97.3861%;反對 1,164,200 股,占出席會議持 有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數 的 2.6139%;棄權 0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含 網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%。
    本議案獲得通過。
    三、律師出具的法律意見
    江蘇長三角律師事務所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見證了本次股東大 會,并出具法律意見書。該法律意見書認為:公司“本次股東大會”的召集、召 開程序符合法律、行政法規、公司章程;出席“本次股東大會”會議人員及會議 召集人資格合法有效;“本次股東大會”會議的表決程序、表決結果合法有效。 符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會 規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程 指引》、《企業內部控制基本規范》、《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為 的通知》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》 等我國現行有關法律、法規、規范性文件以及江蘇德威新材料股份有限公司《公 司章程》的規定。
    四、備查文件
    1、江蘇德威新材料股份有限公司 2017 年第四次臨時股東大會會議決議;
    2、江蘇長三角律師事務所關于江蘇德威新材料股份有限公司 2017年第四次臨時股東大會的法律意見書。

    特此公告。

    江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
    2017 年 9 月 12 日
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