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    第五屆監事會第十二次臨時會議決議公告

    時間:2017-09-20 16:57:57 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
    一、監事會會議召開情況
    1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十二 次臨時會議通知于 2017 年 4 月 20 日以電話、郵件方式向各位監事送達。
    2、本次監事會于 2017 年 4 月 25 日(星期二)上午 11:30 在公司二樓會議室以現場表決方式召開。
    3、本次監事會會議應到監事 3 名,實到監事 3 名。
    4、會議由監事會主席薛黎霞女士主持。 5、本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過了《關于公司 2017 年第一季度報告的議案》; 公司《2017 年第一季度報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。 經審議,監事會認為:董事會編制和審核公司 2017 年第一季度報告的程序 符合法律、法規和中國證監會的有關規定,報告內容真實、準確、完整地反映了 公司 2017 年第一季度經營的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏。
    表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權,該項議案予以通過。
    2、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信的議案》。
    公司為保證日常經營所需資金和業務發展需要,積極拓寬資金渠道、優化財 務結構、補充流動資金和降低財務費用,公司擬向民生銀行股份有限公司蘇州分 行申請綜合授信額度總額不超過人民幣伍千萬元整(RMB50,000,000.00),并授 權周建明先生代表公司簽署相關文件,授權陸文淵先生辦理相關手續。
    表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權,該項議案予以通過。
    三、 備查文件
    江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第十二次臨時會議決議。

    特此公告。

    江蘇德威新材料股份有限公司 監事會
    2017 年 4 月 25 日
    下一個:2017年第一季度報告披露提示性公告
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