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關于召開 2016 年年度股東大會通知的公告

時間:2017-09-20 16:40:30 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
根據《中華人民共和國公司法》和《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的 規定,江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十五 次會議于2017年4月6日召開,決定于2017年5月4日下午13:30召開2016年年度股 東大會,會議具體相關事項如下:
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次:2016年年度股東大會
2、股東大會的召集人:公司董事會
3、會議召開的合法、合規性:本次年度股東大會會議的召開符合有關法律、 行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
4、會議召開的日期、時間:
(1)現場召開時間:2017年5月4日(星期四)下午13:30
(2)網絡投票時間:2017年5月3日15:00—2017年5月4日15:00,其中: ① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2017年5月4日上 午9:30—11:30,下午13:00—15:00; ② 通過互聯網投票系統投票的時間為:2017年5月3日15:00至2017年5月4 日15:00
5、股權登記日:2017年4月27日(星期四)
6、出席會議的對象:
(1)截至2017年4月27日(星期四)下午深圳證券交易所交易結束后在中國 證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東(上述公司全體股東 均有權出席本次股東大會,并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該 股東代理人不必是公司的股東);
(2)本公司董事、監事及高級管理人員;
(3)會議見證律師。
7、現場會議地點:江蘇省太倉市新港公路現代農業園區玫瑰莊園二樓會議 室
8、會議召開方式:現場投票表決與網絡投票相結合的方式 公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可 以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 9、參加會議方式:同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一 種。同一表決權出現重復表決的,以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項
本次股東大會審議的議案為:
1、 審議《關于公司 2016 年年度報告及年度報告摘要的議案》;
2、 審議《關于公司 2016 年度董事會工作報告的議案》;
3、 審議《關于公司 2016 年度監事會工作報告的議案》;
4、審議《關于公司 2016 年度財務決算報告的議案》;
5、審議《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使 用情況的專項報告>的議案》;
6、審議《關于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會董事候選人的議案》; 股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可 以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票), 但總數不得超過其擁有的選舉票數。 以下非獨立董事選舉,采取累積投票制,單獨投票,候選人 6 人,應選 6 人: 6.1 選舉周建明先生為公司第六屆董事會董事; 6.2 選舉戴紅兵先生為公司第六屆董事會董事; 6.3 選舉曹海燕女士為公司第六屆董事會董事; 6.4 選舉姚介元先生為公司第六屆董事會董事; 6.5 選舉安會然女士為公司第六屆董事會董事; 6.6 選舉李紅梅女士為公司第六屆董事會董事。 以下獨立董事選舉,采用累積投票制,單獨投票,候選人 3 人,應選 3 人: 6.7 選舉李曉先生為公司第六屆董事會獨立董事; 6.8 選舉胡曉明先生為公司第六屆董事會獨立董事; 6.9 選舉吳長順先生為公司第六屆董事會獨立董事。
7、審議《關于公司 2017 年董事、監事薪酬的議案》;
8、審議《關于公司 2016 年度利潤分配方案的議案》;
9、審議《關于續聘會計師事務所的議案》;
10、審議《關于變更公司注冊資本并修訂公司章程的議案》;
11、審議《關于監事會換屆選舉暨提名第六屆監事會監事候選人的議案》; 以下股東代表監事選舉,采用累積投票制,單獨投票,候選人 1 人,應選 1 人: 11.1 選舉薛黎霞女士為公司第六屆監事會股東代表監事。
12、審議《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》;
13、審議《關于修訂<募集資金及超募資金使用管理辦法>的議案》;
14、審議《關于制訂<委托理財管理制度>的議案》。 本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項,對持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投資者表決單獨計票,公司將根據計票結果進行公開 披露。第 6、11 項議案將采取累積投票制,其中獨立董事候選人的任職資格和獨 立性尚需經深交所備案審核無異議后,股東大會方可進行表決。本次股東大會所 有提案內容已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過,具體內容詳見 2017 年 4 月 8 日的中國證監會指定創業板信息披露網站。
三、現場會議登記方法
1、登記方式:
(1)凡出席會議的個人股東,請持本人身份證(委托出席者持委托授權書及 本人身份證)、股東帳戶卡辦理登記手續;
(2)法人股東由其法定代表人出席會議的,請持本人身份證、法定代表人證 明書或其他有效證明、加蓋公章的營業執照復印件、股票帳戶卡辦理登記手續; 法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的,代理人須持本人身份證、法定 代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、加蓋公章的營業執照復印件、 股票帳戶卡辦理登記手續;
(3)股東可采用現場登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關證件 采取傳真方式(0512-53222355)登記(須在2017年5月3日16:00前傳真至公司), 不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東,務必在出席現場會議時攜帶上述 材料原件并提交給公司。
2、登記時間:本次股東大會現場登記時間為2017年5月3日上午10:00至下 午16:00。
3、登記地點:江蘇省太倉市新港公路現代農業園區玫瑰莊園一樓大廳。
四、網絡投票的具體操作流程
本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統 (網址: http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議聯系方式: 聯系人:李紅梅女士 陸玲女士 電 話:0512-53229379 傳 真:0512-53222355(傳真函上請注明“股東大會”字樣) 地 址:江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號董事會辦公室
2、會期半天,與會人員食宿及交通費自理。
3、出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件原件,到 會場辦理登記手續。
4、網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 4 月 8 日
上一個:減資公告
下一個:江蘇德威新材料股份有限公司2017 年第一季度業績預告公告
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