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第五屆董事會第十九次臨時會議決議公告

時間:2017-09-20 13:02:07 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十 九次臨時次會議通知于2017年3月13日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于2017年3月21日以現場表決和通訊表決相結合的方式在公司 二樓會議室召開。
3、本次董事會會議應到董事9名,實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關于全資子公司香港德威新材料國際貿易有限公司對外投資的議案》。
表決結果:9 名董事同意,占全體董事人數的 100%;0 名棄權;0 名反對。
《關于全資子公司香港德威新材料國際貿易有限公司對外投資的公告》詳見 中國證監會指定創業板信息披露網站。
2、審議《關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果:9 名董事同意,占全體董事人數的 100%;0 名棄權;0 名反對。
《關于召開2017年第一次臨時股東大會通知的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十九次臨時會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 3 月 21 日
下一個:關于 全資子公司香港德威新材料國際貿易有限公司對外投資的全資子公司香港德威新材
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