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    江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第五次會議決議公告

    時間:2015-08-04 09:54:35 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:

    江蘇德威新材料股份有限公司

    第五屆監事會第五次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開及審議情況
    江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年7月13日通過電
    話、郵件方式發出召開第五屆監事會第五次會議的通知,會議于2015年7月23
    日在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議室以現場方式召開,會議應參加表決監事3人,
    實際參加表決監事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公
    司監事會主席薛黎霞女士主持,會議審議并通過了以下議案:
    1、審議《關于公司2015年半年度報告及半年度報告摘要的議案》;
    監事會認為:董事會編制和審核公司2015年半年度報告的程序符合法律、行
    政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司2015年上
    半年經營的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    《公司 2015 年半年度報告》與《2015 年半年度報告摘要》詳見中國證監會
    指定創業板信息披露網站。
    表決結果:3 名監事同意,占全體監事人數的 100%;0 名棄權;0 名反對。
    2、審議《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》;
    表決結果:3名監事同意,占全體監事人數的100%;0名棄權;0名反對。
    為本公司業務發展需要,公司擬向招商銀行股份有限公司太倉支行、交通銀
    行股份有限公司太倉分行、上海浦東發展銀行股份有限公司太倉支行、蘇州銀行
    股份有限公司太倉支行、浙商銀行股份有限公司太倉支行、中國工商銀行股份有
    限公司太倉支行、中信銀行股份有限公司太倉支行、興業銀行股份有限公司蘇州
    分行申請綜合授信,并委托周建明先生全權代表我公司簽署有關此項授信的一切
    法律文件。
    二、備查文件
    江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第五次會議決議。
    特此公告。

    江蘇德威新材料股份有限公司
    監事會
    2015年7月24日

    下一個:江蘇德威新材料股份有限公司2015年半年度報告摘要
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