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    江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告

    時間:2015-08-04 09:53:06 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:

    江蘇德威新材料股份有限公司

    第五屆董事會第五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
     1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第五次
    會議通知于2015年7月13日以電話、郵件方式向各位董事送達。
     2、本次董事會于2015年7月23日以現場方式在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議
    室召開。
     3、本次董事會會議應到董事9名,實到董事9名。
     4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
    5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
    件和公司章程的規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議《關于公司2015年半年度報告及半年度報告摘要的議案》;
    表決結果:9 名董事同意,占全體董事人數的 100%;0 名棄權;0 名反對。
    《公司2015年半年度報告》與《2015年半年度報告摘要》詳見中國證監會指
    定創業板信息披露網站。
    公司監事會對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露網
    站。
    2、審議《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》;
    表決結果:9名董事同意,占全體董事人數的100%;0名棄權;0名反對。
    為本公司業務發展需要,公司擬向招商銀行股份有限公司太倉支行、交通銀
    行股份有限公司太倉分行、上海浦東發展銀行股份有限公司太倉支行、蘇州銀行
    股份有限公司太倉支行、浙商銀行股份有限公司太倉支行、中國工商銀行股份有
    限公司太倉支行、中信銀行股份有限公司太倉支行、興業銀行股份有限公司蘇州
    分行申請綜合授信,并委托周建明先生全權代表我公司簽署有關此項授信的一切
    法律文件。
    公司監事會對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露網
    站。
    三、 備查文件
    江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議。
    特此公告。

    江蘇德威新材料股份有限公司
    董事會
    2015 年 7 月 24 日

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