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    江蘇德威新材料股份有限公司首次公開發行前已發行股份上市流通的提示性公告

    時間:2015-08-04 09:35:53 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:

    江蘇德威新材料股份有限公司

    首次公開發行前已發行股份上市流通的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次解除限售股份的數量為 125,275,900 股,占公司股份總額的 39.15%;
    實際可上市流通的股份數量為 40,275,900 股,占公司股本總額的 12.59%。
    2、  本次解除限售股份可上市流通時間為 2015 年 6 月 1 日(星期一)。
    一、公司首次公開發行前已發行股份情況及股本情況
    江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)   經中國證券監督管理委
    員會《關于核準江蘇德威新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市
    的批復》(證監許可[2012]594 號文)核準,公司向社會公開發行人民幣普通股(A
    股)2,000 萬股,發行價格為每股人民幣 17.00 元。經深圳證券交易所《關于江
    蘇德威新材料股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》(深證上
    【2012】148 號)批準,于 2012 年 6 月 1 日在深圳證券交易所創業板上市。公
    司首次公開發行前股份總額為 6,000 萬股,發行后股本總額為 8,000 萬股。截止
    公告之日,公司總股本為 320,000,000 股,公司有限售條件股份 129,918,485 股,
    無限售條件流通股份 190,081,515 股。
    二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
    (一)、本次申請解除限售股份限售股東承諾情況
    本次申請解除股份限售的股東在公司《首次公開發行股票并在創業板上市招
    股說明書》和《首次公開發行股票并在創業板上市公告書》中承諾情況如下:
    (1)本公司控股股東德威投資承諾:“公司作為江蘇德威新材料股份有限公
    司的控股股東,承諾自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六個月
    內,不轉讓或者委托他人管理本公司直接或者間接持有的江蘇德威新材料股份有
    限公司公開發行股票前已發行的股份,也不會由江蘇德威新材料股份有限公司回
    購本公司直接或者間接持有的江蘇德威新材料股份有限公司公開發行股票前已
    發行的股份。”
    (2)公司實際控制人周建明及其兄弟周建良承諾:“自江蘇德威新材料股份
    有限公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理江蘇德威新材
    料股份有限公司公開發行股票前直接或者間接持有的蘇州德威投資有限公司股
    權,也不會由蘇州德威投資有限公司回購該部分股權。”
    周建明及其兄弟周建良還承諾,上述鎖定期滿后,在周建明于公司任職期間,
    每年轉讓的股份不超過本人直接或者間接持有公司股份總數的 25%,且在離職后
    半年內,不轉讓本人直接或者間接持有的公司股份。
    (3) 本公司在向中國證監會正式提交首次公開發行股票申請前六個月內增
    資擴股引入的兩家新增法人股東吳中國發及高新國發承諾:“本公司承諾自公司
    增資完成日(即辦理完畢增資事宜工商變更登記之日 2009 年 6 月 19 日)起三
    十六個月內,不轉讓或者委托他人管理本公司持有的公司股份,也不會由江蘇德
    威新材料股份有限公司回購本公司持有的江蘇德威新材料股份有限公司公開發
    行股票前已發行的股份。”
    同時承諾“自江蘇德威新材料股份有限公司股票上市之日起三十六個月內,
    不轉讓或者委托他人管理江蘇德威新材料股份有限公司公開發行股票前直接或
    者間接持有的蘇州德威投資有限公司股權,也不會由蘇州德威投資有限公司回購
    該部分股權。”
    (二)、本次申請解除股份限售的股東嚴格遵守履行了上述承諾,未發生違反
    上述承諾的情形。
    (三)、本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性占用公司資金的情形,
    公司對其不存在違規擔保情況。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次限售股份可上市流通日為 2015 年 6 月 1 日。
    2、本次解除限售股份的數量為 125,275,900 股,占公司股份總額的 39.15%;
    實際可上市流通的股份數量為 40,275,900 股,占公司股本總額的 12.59%。
    3、本次申請解除股份限售的股東人數共計 3 名,其中自然人股東 0 名,法人
    股東 3 名。
    4、本次解除限售股份及上市流通具體情況如下:
    股東
    代碼
    證件
    號碼
    股東
    全稱
    所持限售
    條件股份
    總數
    本次申請
    解除限售
    數量
    本次實際
    可上市流
    通數量*


    0800180509  320585000101673
    蘇州德威
    投資有限
    公司
    105,275,900  105,275,900  20,275,900 注
    0800117397  320506000147804
    蘇州吳中
    國發創業
    投資有限
    公司
    10,000,000  10,000,000  10,000,000
    0800129504  320512000098056
    蘇州高新
    國發創業
    投資有限
    公司
    10,000,000  10,000,000  10,000,000
    *“本次實際可上市流通數量”指“本次申請解除限售數量”扣除質押、凍結等情形后的股
    份。
    注:
    (1)德威投資目前的股東及持股結構如下:
    序號  股東名稱  持股比例(%)
    1  周建明  63.78
    2  吳中國發  14.56
    3  高新國發  14.56
    4  周建良  7.09
    合計  100.00
    根據相關法律法規及規范性文件的要求、周建明和周建良的上述承諾以及蘇
    州德威投資有限公司股東結構,蘇州德威投資有限公司所持有的德威新材的股票
    在本年度可減持的股份數量為 49,308,600 股,占德威新材總股本的 15.41%。其
    中:吳中國發和高新國發對應的可減持股份數量為 30,656,342 股,占德威新材
    總股本的 9.58%;周建明和周建良對應的可減持股份數量為 18,652,258 股,占
    德威新材總股本的 5.83%。為保證周建明和周建良遵守前述承諾,蘇州德威投資
    有限公司、周建明和周建良分別承諾在每次減持前三個交易日內通知上市公司。
    以后年度,當年德威投資可減持的股份數量為:上一年度末德威投資持有的
    德威新材股份數量*吳中國發和高新國發在德威投資的出資比例+上一年度末德
    威投資持有的德威新材股份數量*周建明和周建良在德威投資的出資比例*25%。
    ( 2 )蘇州德威投資有限公司存在 質押和凍結情形,質押和凍結數為
    85,000,000 股。
    5、公司董事會承諾:將監督相關股東在出售股份時嚴格遵守承諾,并在定
    期報告中持續披露股東履行承諾情況。
    四、本次解除限售股份上市流通前后股本變動結構表
    本次首次公開發行前已發行的 125,275,900 股股票解除限售后,公司股份變
    動情況如下:
    (單位:股)
    本次變動前  本次變動(+,-)  本次變動后
    數量  比例  增加  減少  數量  比例
    一、有限售條件股份  129,918,485  40.60  0  125,275,900  4,642,585  1.45
    1、首發前機構類限售股  125,275,900  39.15  0  125,275,900  0  0
    2、首發后機構類限售股  -  -  -  -  -  -3、首發前個人類限售股  4,642,585  1.45  0  0  4,642,585  1.45
    4、首發后個人類限售股  -  -  -  -  -  -二、無限售條件股份  190,081,515  59.40  125,275,900  0  315,357,415  98.55
    三、總股本  320,000,000  100.00  125,275,900  125,275,900  320,000,000  100%
    五、保薦機構關于本次限售股份上市流通事項的核查意見
    經核查,平安證券認為:(1)德威新材本次股份限售上市流通符合《公司
    法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件的要
    求;(2)德威新材本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合有關法律、行
    政法規、部門規章、有關規則的要求;(3)德威新材本次解禁限售的股份持有人
    嚴格履行了首次公開發行并上市時作出的股份鎖定承諾;(4)截至本核查報告出
    具之日,德威新材與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。
    平安證券同意德威新材本次相關解除限售股份在創業板上市流通。
    六、備查文件
    1、限售股份上市流通申請書;
    2、限售股份上市流通申請表;
    3、股份結構表和限售股份明細表;
    4、平安證券有限責任公司關于江蘇德威新材料股份有限公司限售股份上市
    流通的核查意見;
    5、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

    江蘇德威新材料股份有限公司
    董事會
    2015 年 5 月 29 日 

    下一個:江蘇德威新材料股份有限公司2014年年度權益分派實施公告
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