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    江蘇德威新材料股份有限公司2014年年度股東大會決議公告

    時間:2015-08-04 09:26:28 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:

    江蘇德威新材料股份有限公司

    2014 年年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形;
    2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案;
    3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)2014 年年度股東大會于
    2015 年 4 月 22 日(星期三)下午 14 時 30 分在江蘇省太倉市新港公路現代農業
    園區玫瑰莊園二樓會議室召開。會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行。
    本次會議由公司董事會召集,董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中華人
    民共和國公司法》等有關法律、法規和規范性文件以及《江蘇德威新材料股份有
    限公司章程》的有關規定。
    (二)會議出席情況
    參與本次股東大會表決的股東及股東代表(包括委托代理人)共有 9 名,代
    表股份 184,249,340 股,占公司有表決權股份總數的 57.59%,其中:出席現場會
    議的股東及股東代表共有 9 名,代表股份 184,249,340 股,占公司有表決權股份
    總數的 57.59%;通過網絡投票方式參與本次股東大會表決的股東及股東代表有 0
    名,代表股份 0 股,占公司有表決權股份總數的 0%。
    公司董事、監事出席了本次會議,公司部分高級管理人員和公司聘任的見證
    律師等列席了本次會議。
    二、議案審議表決情況
    會議依次審議并以現場記名投票和網絡投票表決方式通過了下列議案:
    1、 審議 《關于江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度董事會工作報告的議
    案》;
    2
    表決結果:同意 184,249,340 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
    表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
    股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
    其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
    36,973,440 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
    下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
    0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
    有效表決權股份總數的 0%。
    本議案獲得通過。
    《2014 年度董事會工作報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
    2、 審議 《關于江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度監事會工作報告的議
    案》;
    表決結果:同意 184,249,340 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
    表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
    股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
    其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
    36,973,440 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
    下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
    0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
    有效表決權股份總數的 0%。
    本議案獲得通過。
    《2014 年度監事會工作報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
    3、審議《關于 2014 年年度報告及年度報告摘要的議案》 ;
    表決結果:同意 184,249,340 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
    表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
    3
    股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
    其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
    36,973,440 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
    下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
    0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
    有效表決權股份總數的 0%。
    本議案獲得通過。
    4、審議《關于公司 2014 年度財務決算報告的議案》;
    表決結果:同意 184,249,340 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
    表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
    股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
    其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
    36,973,440 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
    下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
    0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
    有效表決權股份總數的 0%。
    本議案獲得通過。
    5、審議《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》;
    表決結果:同意 184,249,340 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
    表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
    股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
    其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
    36,973,440 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
    下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
    0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
    4
    有效表決權股份總數的 0%。
    本議案獲得通過。
    6、 《關于公司 2015 年度董事、監事薪酬的議案》;
    表決結果:同意 184,249,340 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
    表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
    股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
    其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
    36,973,440 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
    下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
    0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
    有效表決權股份總數的 0%。
    本議案獲得通過。
    7、審議《關于 2014 年度利潤分配方案的議案》 ;
    表決結果:同意 184,249,340 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
    表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
    股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
    其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
    36,973,440 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
    下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
    0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
    有效表決權股份總數的 0%。
    本議案獲得通過。
    8、審議《關于續聘會計師事務所的議案》;
    表決結果:同意 184,249,340 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
    表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
    5
    股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
    其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
    36,973,440 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
    下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
    0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
    有效表決權股份總數的 0%。
    本議案獲得通過。
    9、審議《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>、<江蘇德威新材
    料股份有限公司股東大會議事規則>及<江蘇德威新材料股份有限公司董事會議
    事規則>的議案》;
    表決結果:同意 184,249,340 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
    表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
    股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
    其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
    36,973,440 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
    下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
    0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
    有效表決權股份總數的 0%。
    本議案獲得通過。
    10、審議《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司監事會議事規則>的議
    案》;
    表決結果:同意 184,249,340 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
    表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
    股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
    其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
    36,973,440 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
    6
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
    下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
    0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
    有效表決權股份總數的 0%。
    本議案獲得通過。
    11、逐項審議《關于修訂公司內部控制制度的議案》。
    11.1 修訂《對外擔保管理辦法》 ;
    表決結果:同意 184,249,340 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
    表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
    股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
    其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
    36,973,440 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
    下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
    0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
    有效表決權股份總數的 0%。
    11.2 修訂《對外投資管理制度》 ;
    表決結果:同意 184,249,340 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
    表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
    股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
    其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
    36,973,440 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
    下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
    0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
    有效表決權股份總數的 0%。
    11.3 修訂《關聯交易決策制度》 ;
    表決結果:同意 184,249,340 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
    7
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
    表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
    股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
    其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
    36,973,440 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
    下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
    0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
    有效表決權股份總數的 0%。
    11.4 修訂《獨立董事制度》 ;
    表決結果:同意 184,249,340 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
    表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
    股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
    其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
    36,973,440 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
    下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
    0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
    有效表決權股份總數的 0%。
    11.5 修訂《募集資金及超募資金使用管理辦法》 ;
    表決結果:同意 184,249,340 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
    表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
    股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
    其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
    36,973,440 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
    下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
    0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
    8
    有效表決權股份總數的 0%。
    11.6 修訂《股東大會網絡投票實施細則》 ;
    表決結果:同意 184,249,340 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
    表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
    股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
    其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
    36,973,440 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
    下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
    0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
    有效表決權股份總數的 0%。
    11.7 修訂《利潤分配制度》
    表決結果:同意 184,249,340 股,占出席會議的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議的股東及股東代
    表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%;棄權 0 股,占出席會議的股東及
    股東代表(含網絡投票)有效表決權股份總數的 0%。
    其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為:同意
    36,973,440 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投
    票)所持有效表決權股份總數的 100%;反對 0 股,占出席會議持有公司 5%以
    下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的 0%;棄權
    0 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表(含網絡投票)所持
    有效表決權股份總數的 0%。
    本議案獲得通過。
    獨立董事在本次股東大會上進行述職,與會股東未對獨立董事述職提出異
    議!丢毩⒍  2014 年度的述職報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網
    站。
    三、律師出具的法律意見
    江蘇長三角律師事務所委派了陳議律師、尹夢婕律師出席并見證了本次股東
    大會,并出具法律意見書。該法律意見書認為:公司 2014 年年度股東大會的召
    9
    集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、其他規范
    性文件以及《公司章程》的規定;出席會議人員的資格均合法、有效;本次會議
    審議的議案合法、有效;本次會議的表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》
    的規定,表決結果合法、有效。
    四、備查文件
    1、江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年年度股東大會決議;
    2、 江蘇長三角律師事務所關于江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年年度股
    東大會的法律意見書。
    特此公告。

    江蘇德威新材料股份有限公司

    董事會

    2015 年 4 月 22 日

    下一個:江蘇德威新材料股份有限公司2015年第一季度報告披露提示性公告
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