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    江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第一次臨時會議決議公告

    時間:2015-08-03 16:42:19 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:

    江蘇德威新材料股份有限公司

    第五屆監事會第一次臨時會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開及審議情況
    江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2014 年 10 月 20 日通
    過電話、郵件方式發出召開第五屆監事會第一次臨時會議的通知,會議于 2014
    年 10 月 24 日(星期五)上午 9: 30 以通訊表決方式召開。會議應參加表決監事
    3 人,實際參加表決監事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會
    議由公司監事會主席薛黎霞女士主持,會議審議并通過了以下議案:
    1、《關于公司 2014 年第三季度報告的議案》;
    議案表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票;該項議案予以通過。
    監事會認為:董事會編制和審核公司 2014 年第三季度報告的程序符合法律、
    行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司 2014
    年第三季度經營的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    《公司 2014 年第三季度報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
    二、備查文件
    江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第一次臨時會議決議。
    特此公告。

    江蘇德威新材料股份有限公司

    監事會

    2014年10月24日

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