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    第五屆監事會第二次會議決議公告

    時間:2014-09-25 09:33:32 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
    江蘇德威新材料股份有限公司 
    第五屆監事會第二次會議決議公告 
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 
    一、監事會會議召開及審議情況 
    江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2014年7月28日通過電話、郵件方式發出召開第五屆監事會第二次會議的通知,會議于2014年8月7日在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議室以現場方式召開,會議應參加表決監事3人,實際參加表決監事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司監事會主席薛黎霞女士主持,會議審議并通過了以下議案: 
    1、審議《關于公司2014年半年度報告及半年度報告摘要的議案》; 
    監事會認為:董事會編制和審核公司2014年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司2014年上半年經營的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    《公司2014年半年度報告》與《2014年半年度報告摘要》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
    表決結果:3名監事同意,占全體監事人數的100%;0名棄權;0名反對。
    2、審議《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》;  
    表決結果:3名監事同意,占全體監事人數的100%;0名棄權;0名反對。
    為本公司業務發展需要,公司擬向上海浦東發展銀行股份有限公司太倉支行、交通銀行股份有限公司太倉分行、華夏銀行股份有限公司太倉支行、蘇州銀行股份有限公司太倉支行、浙商銀行股份有限公司太倉支行、興業銀行股份有限公司蘇州分行、招商銀行股份有限公司太倉支行申請綜合授信,并授權周建明先生代表公司簽署相關文件,授權陸文淵先生辦理相關手續。
    二、備查文件 
    江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第二次會議決議。 
        特此公告。
     
    江蘇德威新材料股份有限公司
                                             監事會
    2014年8月7日
    下一個:江蘇德威新材料股份有限公司2014年半年度報告摘要
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