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    第五屆監事會第一次會議決議公告

    時間:2014-06-23 08:25:58 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:

    江蘇德威新材料股份有限公司 
    第五屆監事會第一次會議決議公告 
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議審議情況 
     江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2014年5月16日通過電話、郵件方式發出召開第五屆監事會第一次會議的通知,會議于2014年5月27日在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議室以現場方式召開,會議應參加表決監事3人,實際參加表決監事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司監事薛黎霞女士主持,會議審議并通過了以下議案: 
    • 審議《關于選舉公司第五屆監事會監事會主席的議案》;
    為保證監事會有效運作,切實履行職責,選舉薛黎霞女士為公司第五屆監事會主席。
    表決結果:3名監事同意,占全體監事人數的100%;0名棄權;0名反對。
    二、備查文件 
    江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監事會第一次會議決議。 
     
        特此公告。
     
     
    江蘇德威新材料股份有限公司
                                                          監事會 
    二0一四年五月二十七日 
     
     
     
     
     
    附:薛黎霞女士簡歷
    薛黎霞,女,1956年生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士,注冊會計師、高級會計師,現任職于上海宏大東亞會計師事務所、上海中騁投資有限公司、上海萬益高分子材料有限公司、上海萬益電纜材料銷售有限公司、香港德威新材料國際貿易有限公司。持有公司股票414,760股。
    截至公告日,薛黎霞女士與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。 
     
     
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