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    第四屆董事會第十九次會議決議補充公告

    時間:2014-06-23 08:13:13 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:

    江蘇德威新材料股份有限公司

    第四屆董事會第十九次會議決議補充公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

    2014411日,江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱本公司)召開了第四屆董事會第十九次會議,并于2014412日在中國證監會指定的信息披露媒體公告了董事會決議公告,因工作人員疏忽,現補充披露擬聘任的董事簡歷: 

    非獨立董事:

    周建明先生簡歷

    周建明,男,1964年生,中國國籍,無境外永久居留權,工商管理碩士,高級經濟師。2001年起至今任德威新材董事長兼總經理。直接持有公司股票,通過控股股東蘇州德威投資有限公司間接持有公司20.98%的股票,為公司實際控制人。

        截至公告日,周建明先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

    汪文華先生簡歷

    汪文華,男,1957年生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,會計師職稱。1995年起至今蘇州信托有限公司任職,現任蘇州信托有限公司合規部經理。持有公司股票。

        截至公告日,汪文華先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

    戴紅兵先生簡歷

    戴紅兵,男,1972年生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。1997年起任職于德威實業,現任德威新材副總經理。持有公司股票680,650股。

    截至公告日,戴紅兵先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

    曹海燕女士簡歷

        曹海燕,女,1974年生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中級會計師。2007年09月至今任蘇州香塘創業投資有限責任公司總經理,2012年10月至今任蘇州香塘擔保有限公司董事長香塘集團有限公司副總裁。未持有公司股票。

    截至公告日,曹海燕女士與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

    姚介元先生簡歷

    姚介元,男,1962年生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士,2011年-2013年招商銀行無錫分行副行長,2014年起在蘇州德威投資有限公司任職。持有公司股票。

        截至公告日,姚介元先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

        殷瞿林先生簡歷

        殷瞿林,男,1983年生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士,2009年至今在蘇州國發創業投資控股有限公司任職,現任蘇州國發創業投資控股有限公司國際業務部總經理。持有公司股票。

        截至公告日,殷瞿林先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

        獨立董事:

        劉希白先生簡歷

        劉希白,男,1944年生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,注冊會計師,高級會計師。2006年至今任上海宏大東亞會計師事務所項目經理,并任浙江棒杰數碼針織品股份有限公司獨立董事。未持有公司股票。 

        截至公告日,劉希白先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

        沈志欽先生簡歷

        沈志欽,男,1948年生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士,高級工程師,F任上海三誠企業管理咨詢有限公司董事長。未持有公司股票。 

        截至公告日,沈志欽先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

        陳冬華先生簡歷 

        陳冬華,男,1975年生,漢族,中國國籍,無境外居留權,博士后,F南京大學商學院會計學系擔任會計學博士生導師,同時擔任寧滬高速、科遠股份、悅達投資獨立董事。未持有公司股票。 

        截至公告日,陳冬華先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。

    特此公告。

                                       江蘇德威新材料股份有限公司 

                                                 董事會 

                                            2014416日 

     

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